منشور
5.و.2017
60 عنصر مستخرج
منشور والي بنك المغرب رقم /5/و/2017 صادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
معلومات النص القانوني
البيانات الأساسية للوثيقة
- رقم القانون
- 5.و.2017
- نوع الوثيقة
- منشور
- تاريخ الإصدار
- 2017-07-24
- تاريخ النشر
- 2018-03-08
- الجريدة الرسمية
- عدد 6654 — ص 1333
- المصدر الأصلي
- عدالة
الملخص
منشور والي بنك المغرب يحدد الشروط والكيفيات التي يتعين على مؤسسات الائتمان التقيد بها من أجل إحداث منظومة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. يهدف المنشور إلى تعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.
مواد القانون
جاري التحميل...
المملكة المغربية
الله - الوطن - الملك